Genel Kurul Tutanakları

Türk Hava Yolları A.O.

Sayın Ortaklarına


Ortaklığımız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 23.08.2006 günü saat 10:00 da Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılmasına, 19.07.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilmiş olup, 2006 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi ekte  verilmektedir.

 TÜRK HAVA YOLLARI  A.O.
YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1-  Açılış ve  divan teşekkülü.
2- Toplantı  ile  ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan’a yetki verilmesi.
3- T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve 5641 sayılı yazısında belirtilen Maliye Bakanlığı müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 10.05.2006 tarihli Basit Rapor doğrultusunda eski yönetim kurulu üyeleri Cem M. KOZLU, Yusuf BOLAYIRLI, Sühan ÖZKAN, Önder DOĞU, Ahmet ERTUĞRUL, Tolga AKGÜN ve Mehmet GÖK aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için T.T.K. m.341 gereği karar alınması
4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Huzur Hakkı
5- Dilekler ve kapanış.


Yıl Genel kurul toplantılarına ait tutanaklar Boyut Tip
Toplam 1 dosya
2006 2006 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 1 MB 2004 Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

Türk Hava Yolları A.O.

Sayın Ortaklarına

 

Ortaklığımız Yönetim Kurulu, 2005  yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Hissedarlar Olağan Genel Kurul’unu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere  21.04.2006 Cuma  günü  saat  10.00 da Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı  Salonunda toplantıya davet eder.

Bu toplantıda hazır bulunmak isteyen ve Ortaklığa hissedar olan sayın ortaklarımızın, toplantı tarihinden en az ( 7 ) gün evvel hisse senetlerini Ortaklığımız Genel Sekreterliği’ne  tevdi ederek, alacakları  “giriş belgesi”  ile birlikte toplantıya şeref vermelerini rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısında sayın hissedarlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.03.1994 tarih ve Seri IV  No:8 tebliği hükümleri uyarınca aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

 

TÜRK HAVA YOLLARI  A.O.
YÖNETİM KURULU

                                                                

 

G Ü N D E M

1-  Açılış ve  divan teşekkülü.
2-  2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu  Raporlarının                       okunması   ve müzakeresi.
3- Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)                                düzenlemelerine uygun 2005 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması,                müzakeresi ve tasdiki.
4- 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu        üyelerinin ibrası.        
5- 2005 yılı karının geçmiş dönem zararlarına mahsubu ve karın dağıtılmaması          konusundaki Yönetim Kurulu  Kararının Genel  Kurul’un  tasvibine sunulması.
6-  2005 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara  bilgi verilmesi.
7-  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
8-  Dilekler ve kapanış. 

 

Vekaletnameyi İNDİR (Pdf 56 KB)